【公安理论与实务研究】
贩毒嫌疑人犯罪活动轨迹的分析与研判
刘 爽
(辽宁公安司法管理干部学院，辽宁 沈阳 110161)
〔摘 要〕 从刑法角度来看,贩毒是涉毒犯罪行为中最为常见的一种；从商品流通角度分析，贩毒的实质是一种特殊的商品交易，因此它必然符合并遵循商品经济发展的基本规律。毒品犯罪过程由物质流、资金流与信息流构成。贩毒嫌疑人犯罪活动轨迹分析要从车轨信息分析、消费轨迹分析、银行轨迹分析、通讯轨迹分析四方面展开，每一种轨迹分析都存在着互相交叉的关系，理论上讲没有先后顺序之分。因此，要结合涉案人员背景及其社会关系进行全方位的综合分析研判，尽可能地还原过去已经发生和后续即将发生的犯罪行为，为收集和固定证据做好充分的保障。
〔关键词〕 贩毒；贩毒嫌疑人；犯罪活动；轨迹分析
国家禁毒委员会办公室于2019年6月17日在北京举行新闻发布会，发布《2018年中国毒品形势报告》。报告指出：2018年中国现有吸毒人数占全国人口总数的0.18%,首次出现下降趋势；通过多年努力,中国禁毒工作取得明显成效,国内打击毒品违法犯罪形势呈现整体向好、持续改观的积极变化。报告同时显示,目前冰毒成为吸贩毒者选用的“头号毒品”,“互联网+物流”则成为贩毒活动的主要方式。
概念网络理论是人工智能与计算机科学领域的研究成果，人工智能需要模拟人类的思维，而思维是人类认识活动的高级阶段，是人脑对客观世界的反映。客观世界中事物的各个部分之间，以及一个事物的各个属性之间存在着相互联系、相互依存和相互制约的关系。概念网络理论是要构造一个概念体系，通过语言来反映具有普遍联系的客观世界。客观世界的普遍联系性也正是类比推理的客观基础。因此，概念网络是描述类比推理的重要工具。
一、贩毒嫌疑人犯罪活动轨迹分析的作用
“贩毒”是指明知为毒品而非法销售或者以贩卖为目的而非法收买的行为，贩毒从资金流向角度看包含“买进”和“卖出”。常见毒品交易从规模上可以分为“大宗毒品交易”“零包贩毒”“以贩养吸”等几种情况，而位于贩毒网络上游的组织(团伙)的大宗毒品买卖必须经过批发和零售的渠道才能达到终端的吸毒者手中。因此，从规模角度看贩毒也包括“批发”和“零售”，所以贩毒网络呈现出普通商品的营销模式。
(一)贩毒活动轨迹的网络金字塔
1.地位层级
“大宗毒品交易”必须经过“批发”和“零售”渠道才能进行贩卖。在一定的地区范围内,毒品批发商的数量大多是固定的。也就是说，大毒枭会寻找长期稳定的下家进行批发，而不会轻易地让其他下家进入自己的网络，这是出于避免暴露自己和垄断毒品流通的双重目的。上家将毒品批发给几个不同的下家,下家再将毒品分成更小的批量二次批发给自己的下家,如此反复,直到毒品进入销售终端零售给吸毒者。整个犯罪呈现出星形网络形式,每个网络的节点都是一个毒品批发商,而位于最顶端的则是最大的毒品犯罪分子(我们称之为毒枭、首犯)。
还有一家更“专业”——这家餐厅有专门的员工个人物品存放处，钱包、手机，甚至笔记本都可以放在里面，柜子安置在员工通道处，上班的时候一律放在里面，要求全员空兜上岗。
目前大多数派遣人员仍然是原审计人员直接过渡或者由财务人员转岗而来，准入门槛较低，退出机制不完善。审计人员的晋升渠道较窄，专业技术职称在有些省级公司长期得不到重视，专业能力和工作实绩难以挂钩，出现了专业人员行政化，在个别省甚至出现了审计人员晋升“边缘化”的现象，在一定程度上影响了审计人员的工作积极性。
毒品犯罪链上游团伙化的“大宗毒品交易”和下游单打独斗的小量“零包贩毒”以及介于两者之间的贩卖行为都已经成为常态。从我省缴获毒品的数量上统计，上游团伙化的“大宗毒品交易”一般从广东、福建、云南等南方重要毒源地购买，大多以公斤计算，少者几公斤多者几十公斤；中游的毒品交易一般为在省内各市或者临近省内流窜贩卖，数量从几十克到几百克不等；下游小量的“零包贩毒”一般为市内、临近各市(县)区域内贩卖，从几毫克到几克不等。从整体上看，从上到下逐级批发，数量逐级减少；从公安机关打击的深度和广度看，一般案件至少可以打掉2-3层贩毒网络链条，重大案件可以打掉6-7层贩毒网络链条。
1.2.1 对照组实施传统健康教育 对照组采用传统健康教育，具体如下：①入院宣教：向家属介绍患儿病情及注意事项。②饮食指导：根据患儿的年龄、饮食习惯制定个性化饮食方案，避免偏食。③运动指导：合理安排运动时间，掌握好适宜的运动量。④出院指导：真确监测血糖，并记录血糖值及胰岛素用量，为调整治疗方案提供依据。
在全面深化改革新时期，改革进入“深水区”和“攻坚期”，留下的都是难啃的硬骨头，单纯地“摸着石头过河”已经不再适应时代要求。虽然全面深化改革是在走前人未走过的路，“摸着石头过河”仍有合理性，但必须将“摸着石头过河”和“顶层设计”结合起来，坚持趋利避害，让“顶层设计”缓冲“摸着石头过河”的风险。
(二)贩毒轨迹分析贯穿整个案件办理的全过程
毒品案件尤其是贩毒类案件最大的特点就是买卖双方都不会主动报案，所以整个案件侦破的关键在于前期经营。经营期跟踪摸排会占据公安机关大量的时间、人力和办案经费。这个期间要尽可能地将嫌疑人的犯罪活动轨迹摸排清楚，甚至他的个人生活习惯、品行特征、社会关系等信息都尽量了解掌握。摸排到的信息越丰富，后期抓捕和审讯工作就会越具备有力的保障和支撑。犯罪活动轨迹分析是贯穿于警方抓捕嫌疑人前所有经营期的一条主线，对侦查阶段公安机关的精准抓捕、突击审讯、固定证据、深挖扩线等工作具有举足轻重的作用，也是后续起诉、审判工作不可或缺的事实证据支撑。
二、贩毒嫌疑人犯罪活动轨迹分析的实质
“贩毒”从字面上可以简单理解为“贩卖的是毒品，不是普通的商品”，进一步可以理解为“贩卖的是一种特殊的利润超高的商品”。毒品作为一种特殊的商品流通，其背后的实质也必然符合商品交易的规律，并且处于一种“地下隐性状态”。毒品犯罪过程由物质流、资金流与信息流所构成。分析贩毒嫌疑人犯罪活动轨迹，实质就是分析贩毒嫌疑人如何将物质流、资金流与信息流交织在一起的过程，即所谓“三流合一”。我国禁毒工作围绕这“三流”进行侦查和堵截，其方针是“堵源截流”。这是禁毒工作的核心,也是关键所在。
(一)物质流
物质流的“堵源截流”主要是要查堵毒品的来源,截断毒品的流通渠道。通过对贩毒嫌疑人犯罪活动轨迹的分析，可以挖掘出最基本的毒品信息，如毒品的类型，来源地、流向地，大致数量，运输方式，已贩卖的交易时间范围、预计贩卖的交易时间范围等等。
根据浙江省大气环境质量改善和污染物减排要求，通过对已实施超低排放火电机组的实际排放绩效分析、“十三五”火电行业总量控制排放绩效的宏观测算以及基于热能动力学的火电机组超低排放限值下的排放绩效理论计算研究，可以得出以下结论：
(二)资金流
资金流的“堵源截流”尤为关键。所谓“堵源截流”就是追缴毒资和贩毒的非法收益,打击洗钱犯罪活动。一方面，毒品犯罪的目的就是获取巨额非法收益，“堵源截流”对打击毒品犯罪可起到“釜底抽薪”之效；另一方面，贩毒收益是证实毒品犯罪的重要证据，追缴毒品收益有利于查证取证，提高办案效率。
(三)信息流
信息流是物质流与资金流沟通的平台。简单地说，有了毒品即物质流，也有了资金即毒资和贩毒的非法收益，那么上家不知道卖谁，下家又不知道上哪买，就会出现信息不对称现象，贩毒交易也无法完成。信息流的“堵源截流”就是摸排和堵截贩毒活动的上下家，阻止贩毒交易，抓捕贩毒嫌疑人，进而控制毒品流通，避免毒品危害社会。
三、贩毒嫌疑人犯罪活动轨迹分析的思路
一般来讲，贩毒嫌疑人多数是处于社会底层、文化程度低、无固定收入的人群。一旦贩毒成功，他们的消费就会出现异常，如短期内巨资购车、购房或出现其他高消费情况，给人以“一夜暴富”的感觉。现实中，公安机关不可能也没有必要把警力完全撒向社会，监督短期内消费异常的暴富现象，必须依靠大数据平台对涉毒人员的车辆、房产和金融资产进行动态查询。通常情况下，这些资料都是用嫌疑人的真实姓名登记的(当然也有嫌疑人用亲属或其他具有亲密关系的人登记)，同时可以去当地的车管所、房产局、证券交易公司调取书面证据。
(一)车轨信息分析
“车轨信息”不仅包括嫌疑人和重要关系人乘坐交通工具(航班、铁路、车辆等)的跟踪信息，还包括旅店入住、网吧使用等相关信息。车轨信息分析可以理解为所到之处的行踪轨迹分析，但依据目前的技术手段，可以作为后期证据使用的车轨信息仅限于以上内容。车轨信息分析应当注意以下四点规律：
2.换名消费、转移毒资
消费轨迹分析并不是对嫌疑人的所有日常消费进行跟踪摸排，而是对其重要消费进行分析，重点锁定目标的车辆、房产、金融资产等。分析嫌疑人日常消费轨迹的目的是确认并追缴毒资和贩毒非法收益。毒品犯罪的毒资和犯罪收益从证据种类上属于物证，对揭露和证实毒品犯罪起着直接的作用。毒资实质上就是从事贩卖毒品活动所必须的钱款，从广义上讲是为贩毒活动所准备的“工具”“条件”。消费轨迹分析应当锁定以下三方面：
2.交通工具方面
贩毒嫌疑人前往毒源地，在没有进入实质性交易(“寻货期”)阶段前，其往来毒源地往往表现为“有去有回、空去空回、陆去陆回”，与普通民众去外地旅游、探亲相仿，表面上看来并无异常。众所周知，由于贩毒属于严重刑事犯罪，案发后重刑率乃至死刑率相当高，等于是“以命博财”，因而贩毒嫌疑人的反侦查能力和反侦查意识往往比较强。为了掩人耳目，他们会在交通工具的选择上采用转换的方式。事实上，如果贩毒交易进入实质性的运输毒品阶段，空运和铁路运输都是买卖双方绝对不会触碰的，异地运输毒品目前只有通过物流(或者快递)和自驾运输两种方式。所以，关注交通方式的变换可以推断出贩毒交易的进程阶段，重点锁定从“有去有回”到“有去无回”，从“空去空回”、“陆去陆回”到“空去陆回”的异常变化。因此车轨信息分析的交通方式规律可以概括为“有去无回、空去陆回”。
2.数量层级
4.人员身份方面
研判人员锁定目标嫌疑人后，通过调取全国人口户籍信息或者涉毒人员重点管控信息数据库贩毒嫌疑人的信息会一目了然。如果贩毒嫌疑人是女性，同时处于大宗、跨省贩毒情况，通常背后有一个团伙和网络在支撑和运转，因为仅凭一人难以完成分工如此细致的运输、贩卖毒品犯罪，可以以此为依据展开女性幕后贩毒团伙的线索分析；如果贩毒嫌疑人是男性，同时处于大宗、跨省贩毒情况，为了掩人耳目通常会寻找一位女性来掩盖出行的目的，其中有的是真正的男女关系，有的则是假扮情侣。因此车轨信息分析的人员构成规律可以概括为“女后有男、男要女陪”。
3.人员构成方面
有涉毒前科的人员很清楚自己已被列入公安机关的涉毒人员重点管控信息库，即所谓的“黑”人。为了掩盖继续涉毒的违法犯罪行为，他们通常会找一些无涉毒前科的人与己为伴，即所谓的“白”人。为了不引起公安机关的注意，涉毒嫌疑人的惯用手段表现为“黑”人入住酒店时不用自己的身份证登记，而用随行“白”人身份登记入住，目的是不让警方查询自己的行踪轨迹。反之，现实中当“以贩养吸”的涉毒人员无法满足吸食毒品的巨额花销而成为彻底的贩毒分子时，“物以类聚，人以群分”这点就体现得尤为明显。贩毒嫌疑人的周围常伴有吸毒人员存在是一种普遍现象。因此车轨信息分析的身份方面规律可以概括为“黑配白行、吸贩同行”。
上述信息分析的规律实质上是一种最常见的“从人到案”的分析模式，也是公安机关从情报研判角度取得线索来源最方便和最直接的入手方式。
(二)消费轨迹分析
主要体现在贩毒嫌疑人频繁往来毒源地的时间规律上。例如，嫌疑人在一段期间内有大量来往于本地和云南K市、J市的航班、铁路交通记录。由于K市是我省重点毒品来源地，而J市(毗邻缅甸)是毒品重要途经地，综合上述两方面因素，可以初步判定该人具有重大涉毒嫌疑，从而锁定目标嫌疑人的范围。另一方面，就嫌疑人的航班、铁路交通记录中进行分析研判，将其每次往来的时间跨度(逗留时间)相互比较，如果出现前期时间长、后期时间短的现象，就可以推断前期长时间的逗留是贩毒嫌疑人的“寻货期”。生意上讲“货比三家”，毒品交易也不例外。买卖双方初次合作，彼此之间需要有检验毒品纯度高低、质量好坏、价格贵贱的磨合过程，也即互相信任的过程。一旦成功交易后则会进入后续的“交货期”阶段，在“互信”的基础上往来时间会明显缩短。因此，车轨信息分析的时间规律可以概括为“频繁往来、前长后短”。
1.消费异常、短期暴富
从大量成功案例可以总结和提炼出四个具体方面的轨迹分析要素，即车轨信息分析、消费轨迹分析、银行轨迹分析、通讯轨迹分析。每一种轨迹分析都是互相交叉融合而存在，理论上讲没有先后顺序之分。
1.时间长短方面
近五年，该高职院校教师出版专著、教材70本，年均出版专著、教材14本，占教职工总数2.6%。专著14本，国家规划教材4本，省级规划教材18本，通用教材3本，普通教材31本，分别占教职工总数2.6%、0.7%、3.3%、0.5%、5.7%。年均出版专著2.8本、国家规划教材0.8本、省级规划教材3.6本、通用教材0.6本、普通教材6.2本，详见表4。近五年，该高职院校公开出版的专著与教材偏少，尤其是国家级规划教材少，也体现了教师公开出版的专著与教材层次不高、数量不多的特点。
规模较大的集团性跨地域贩毒案件的幕后毒枭对毒资和贩毒非法收益的使用是十分谨慎的。他们不会直接用自己的名字购买房产、车辆、股票及其他有价证券，而往往将其资产挂在亲属或者密友的名下，即所谓的“换名消费”，以此来隐藏或转移资产，逃避公安机关的侦查。
我于是很怀疑王爷表演朱登春那个角色时，是不是也下意识将自己的心渡到了那角色身上。不过，他的痛不是儿失慈娘的悲痛，而是父失孝子——在王爷近七十岁时，他二儿子一次醉酒，再也没有醒来。
3.锁定车辆、返回车轨
通过犯罪嫌疑人日常消费轨迹分析，可以得到其购置的车辆、房产等重要资产信息。一般来讲，车辆是公安机关关注的重点，因为车辆是贩毒嫌疑人运输毒品最直接、最安全的方式。公安机关应当在准确获取嫌疑人车牌号后，利用全国卡口车辆监控系统查询可疑作案车辆的行车踪迹，结合车轨信息分析，综合分析贩毒嫌疑人的行踪轨迹，从而确定交易的大致地理位置。
此外，早产儿出生后，脑组织以不同的速度不断生长发育[24]，仅用孕龄或日龄并不能很好地反映早产儿脑的发育情况及变化。因此，本研究中运用矫正胎龄来代替孕龄或日龄选择患儿，从而使数据更符合早产儿脑发育的实际情况。
OPNET Modeler业务建模可以在链路层、网络层和应用层这3个网络协议层实现．对于从网络分层模型的最高层应用层开始的业务建模,OPNET Modeler提供了8种标准端对端业务和自定义多端业务应用配置[11-12]．科文学院校园网目前主要应用为网页浏览、文件下载、邮件收发和数据查询等,因此在应用层直接利用OPNET Modeler的标准业务进行配置．
车轨信息分析和消费轨迹分析相辅相成。结合具体线索来源和案情研判，利用车轨迹分析锁定目标嫌疑人；结合人员背景和社会关系，扩大嫌疑人范围，继续锁定其他重要关联嫌疑人；展开消费轨迹分析，尽可能地拓展车轨信息内容，从而梳理出更加细致的贩毒犯罪行为轨迹。
(三)银行轨迹分析
目前，银行转账(网银、手机银行、ATM)、微信、支付宝等新兴金融支付平台已经逐步取代传统的汇款、柜面交易。但无论形式如何变换，微信、支付宝都需要与银行卡绑定，最终归结为银行收支费用明细。从账户分析的角度看，其实质并无区别。贩毒交易行为的银行轨迹分析就是利用银行交易流水单据进行比对分析，可以从以下两方面入手：
1.选取贩毒交易的银行账户
一般情况下，锁定贩毒嫌疑人之后可以直接对以该人身份证开立的所有银行账户进行财产查询。但贩毒嫌疑人为了躲避公安机关的侦查，经常换用他人名义开立账户，常见的有使用亲属、朋友身份等情况；更有甚者会冒用“死人”身份证来开立账户，即利用近亲属刚过世尚未办理身份证注销时趁机冒充死者去银行开立账户。公安机关要特别留意这种看似“天衣无缝”的手段。
创新意味着突破传统，走不同寻常的道路，与创新相伴左右的便是风险，风险管理是考量一个新创企业面对市场环境的动荡所体现出来的能力，风险管理即营销职能寻求降低企业对外部环境的脆弱性和依赖性，通过协同营销方案提高企业的灵活性。“三只松鼠”已经走过了6个年头，取得了巨大的成就，成为中国互联网休闲食品的第一品牌，但在其成长过程中面临着众多风险与挑战，如食品质量问题、来自于同行的模仿、资金链运转等，其中章燎原认为“三只松鼠”最大的风险是食品安全。为了将风险控制到最低程度，“三只松鼠”利用互联网信息化、数据综合处理等手段，制定未来发展的四大战略：大健康、大娱乐、大品类、大消费，这构成了松鼠未来新消费主义。
2.银行账户交易特点
挑选交易频繁的账户，其使用频率高、可比对数据多；挑选时间较近的交易，嫌疑人的印象深刻、供述概率大；挑选金额较大的交易，对应的贩毒数量大、定罪概率大；挑选柜面汇款的交易，由于有监控摄像，因而找到证人的概率较大。
不同年龄层的贩毒嫌疑人生活方式不同。目前90后、00后群体中已经出现涉毒行为。与70后、80后群体相比，消费理念的不同导致其消费方式的不同，进而直接影响其支付方式。所以在对嫌疑人进行银行轨迹分析时，一定要结合上述因素，摸排出嫌疑人的支付喜好，以利于顺利获取证据。
(四)通讯轨迹分析
通讯轨迹分析除电话轨迹分析外，还包括新型网络工具如微信、QQ等平台的语音和聊天信息的轨迹分析。通讯轨迹分析对于贩毒案件侦查尤为重要，是构成贩毒嫌疑人犯罪活动轨迹分析的必要组成部分。无论从案件“深挖扩线”的线索来源角度还是后期展开布控抓捕方面，通讯轨迹分析都发挥着不可替代的作用。按照内部分工，通讯轨迹分析技术层面的具体操作由公安机关技侦和网安部门完成，情报信息研判人员的任务是为他们提供更精准的通讯轨迹范围，以提高整体办案效率。通讯轨迹分析需要重点关注的内容是通讯集中时间段。
依据不同层级贩毒嫌疑人交易活动的特点，其通讯轨迹呈现出两类特点。其一，由于“大宗毒品交易”往往涉案金额较大，嫌疑人从安全角度考虑通常不会进行面对面的钱货交易。相对保守的70后、80后人群习惯采用传统支付方式如银行汇款、转账等，交易时间缩小在银行的营业时间段内，在此时间段前后会出现与上下家联系频繁的现象。在这种情况下，研判人员的分析建议与银行轨迹记录相比对会更有效地缩短时间范围。其二，由于“零包贩毒”处于贩毒网络金字塔的最低层，见面交易、同城交易的情况更多。买卖双方更多会选择“夜深人静”之机逃避警方“人赃并获”的抓捕。同样的道理，傍晚、夜晚乃至凌晨就会出现上下家联系频繁的现象，此种情况分析建议与微信、支付宝等新型支付平台的记录相比对，会更快地缩小时间范围。
四、贩毒嫌疑人犯罪活动轨迹分析的应用
(一)大胆预测分析——布控抓捕
犯罪活动轨迹分析在布控抓捕阶段所起到的作用远比其他方式如线人提供、群众举报所获取的信息更详细、更稳妥准确、更具有可行性。经过“前期经营”后，公安机关可以做到“知己知彼，百战不殆”。经过对案情的综合研判分析，大致可以掌握贩毒活动嫌疑人以及共同作案人的身份、手机号码，实施犯罪的时间、地点，毒品的来源、去向，作案手段、工具，资金流动情况等信息，据此公安机关可以有针对性地制定布控方案，实施精确抓捕。
(二)确认与犯罪事实活动相符的轨迹——审讯
确认与犯罪事实活动相符的轨迹就是将前期犯罪活动轨迹分析的结果与嫌疑人的口供相比对，进而固定证据。嫌疑人到案后，公安机关应当针对不同嫌疑人的罪责情况和心理特点，确定审讯重点，制定审讯方案。审讯中，侦讯人员要灵活运用政策攻心、适时示证、分化瓦解等谋略，逐步突破嫌疑人口供，为案件审理打下牢固证据基础。抓获贩毒嫌疑人后，要抓住其来不及考虑如何应付审讯的有力时机，开展强有力的攻势，迅速突破其心理防线，迫使其如实交代。依法进行突审要突出一个“快”字，同时还要适时调整审讯方法。也就是说，要在充分准备的基础上，结合嫌疑人的年龄、阅历、知识水平及已经取得的其他证据，进行针对性审讯。
贩毒嫌疑人的犯罪活动轨迹分析是贩毒案件侦查工作的重要任务和核心环节，也是一件细致、耐心的工作。虽然在司法机关的重拳打击下，贩毒嫌疑人的犯罪活动日趋隐秘、逃避手段层出不穷，但只要侦查人员认真研判、细心分析，终究会找出其中的规律，从而摸排出犯罪活动轨迹，有效服务于公安实战。
〔参考文献〕
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Trajectory analysis of criminal activities of drug trafficking suspects
Liu Shuang
(Liaoning Administrators College of police and Justice ,Shenyang Liaoning 110161,China )
Abstract ：From the perspective of criminal law,drug trafficking is the most common kind of drug-related crimes;from the perspective of commodity circulation,the essence of drug trafficking is a special commodity transaction,so it must conform to and follow the basic rule of commodity economic development.The essence of the process of drug crime consists of material flow,capital flow and information flow.The trajectory analysis of criminal activities of drug trafficking suspects should be carried out from four aspects:vehicle information analysis,consumption trajectory analysis,bank trajectory analysis and communication trajectory analysis.Each trajectory analysis has a mutual relationship,so theoretically,there is no order.Therefore,it is necessary to carry out comprehensive analysis and judgment based on the background of the people involved and their social relations,as far as possible to restore the criminal behavior that has occurred in the past and the follow-up,and to provide adequate protection for collecting and fixing the evidence.
Key words ：drug trafficking;drug trafficking suspects;criminal activities;trajectory analysis
〔作者简介〕 刘爽(1980—)，女，辽宁沈阳人，辽宁公安司法管理干部学院警务教研室副教授，主要从事毒品案件犯罪侦查研究。
〔收稿日期〕 2019-06-11
〔中图分类号〕 D918.2
〔文献标识码〕 A
〔文章编号〕 1009-1416(2019)05-020-05
【责任编辑：张 戈】
标签：贩毒论文; 贩毒嫌疑人论文; 犯罪活动论文; 轨迹分析论文; 辽宁公安司法管理干部学院论文;