海外动态 美破超级证券诈骗案，本文主要内容关键词为：诈骗案论文,海外论文,动态论文,证券论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
美国联邦调查局14日逮捕并指控包括纽约5 大犯罪家族成员和前纽约市侦探在内的共计120人，罪名是涉嫌利用种种非法手段操纵30 多家公司股票价格，至少获取5000万美元的非法收益。这是美国证券犯罪案中抓人最多的一次。
被告中还包括57名经纪人、股票促销人、套利基金经理、会计师、律师、被操纵股票的公司经理人。在长达5年的时间里， 他们利用互联网手段，通过股票促销人操纵小市值公司的股票，还给基金经理回扣以骗取退休基金。 美国联邦调查局通过证人的帮助安装窃听器， 获取了1000小时相关录音。当天，美国证监会还停止了两家公司股票的柜台交易。其中一家公司声称开发出一种证券交易系统，股价从去年12 月的1元上涨到今年2月的19元。如果被告罪名成立，可能被判5至80年有期徒刑。