洗钱论文

刑事经济犯罪之研究——防制洗钱之探讨——，本文主要内容关键词为：经济犯罪论文,防制论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、前言近年来，经济改革，发...

反洗钱立法刍议，本文主要内容关键词为：刍议论文,反洗钱论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。近三十年来，伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐，犯罪洗钱活动...

联合国禁毒公约与跨国洗钱的法律控制，本文主要内容关键词为：联合国论文,公约论文,法律论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。1988年12月19日在维...

国际刑法学界关于有组织犯罪的最新研究动向，本文主要内容关键词为：学界论文,刑法论文,动向论文,有组织论文,国际论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。...

洗钱犯罪研究，本文主要内容关键词为：，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。洗钱行为被作为一种犯罪，最初是由意大利于1978年3月21日法令在刑法中增设的...

论英国对跨国洗钱的法律控制，本文主要内容关键词为：英国论文,法律论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。由于特定的环境及其在世界金融业的特殊地位，英国...

论洗钱罪的几个问题，本文主要内容关键词为：几个问题论文,洗钱罪论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。1990年12月28日由全国人大常委会通过并公布...

试论洗钱罪的几个问题，本文主要内容关键词为：几个问题论文,试论论文,洗钱罪论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一洗钱和洗钱犯罪洗钱，是由英语Mon...

国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法，本文主要内容关键词为：反洗钱论文,我国论文,国际论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。伴随着本世纪五、六十年代以来国...

试论我国金融机构反洗钱立法框架，本文主要内容关键词为：金融机构论文,试论论文,框架论文,反洗钱论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。自80...

浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策，本文主要内容关键词为：对策论文,反洗钱论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。本世纪50、60年代以来，毒品犯...

洗钱罪初探，本文主要内容关键词为：洗钱罪论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。“白领犯罪在20世纪90年代表现为洗钱”。（注：MAXKAUFMAN,...

二十世纪最后十年里德国刑法的发展（之一），本文主要内容关键词为：德国论文,刑法论文,二十世纪论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。刑法的历史是其从来...

论跨境犯罪及其控制策略，本文主要内容关键词为：跨境论文,策略论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分类号：D917.6文献标识码：A文章编号：1...

中国金融业：反“洗钱”风暴在行动，本文主要内容关键词为：金融业论文,中国论文,风暴论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。“黑钱”，一个不断滋生的毒瘤...

洗钱犯罪与反洗钱立法，本文主要内容关键词为：反洗钱论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。洗钱，是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以...

美国会昨发布调查报告指称：美银行“洗钱”上亿，本文主要内容关键词为：调查报告论文,上亿论文,美国会论文,银行论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。昨...

洗钱方法研究，本文主要内容关键词为：方法论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。洗钱一词是由英文“MoneyLaundering”直译而来，最初的意思...

澳门反“黑”立法对策及其借鉴，本文主要内容关键词为：澳门论文,对策论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。澳门回归几年了，在澳门政府及有关部门的努力下...

经济全球化背景下的有组织犯罪预防，本文主要内容关键词为：犯罪预防论文,经济全球化论文,有组织论文,背景下论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分...